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"网上商城"一年圈钱20亿 各种福利都是“请君入瓮”

2016-6-27 15:29| 发布者: admin| 查看: 1006| 评论: 0

摘要: 广州日报珠海讯 (记者陈治家 通讯员曾书琼)先后在横琴和珠海跨境工业区注册了5家互联网高科技公司,以高回报为诱饵招揽投资者加盟网上商城,承诺“投资13万两年后收回30多万”,花费千万元开数次投资推介会或经济 ...

广州日报珠海讯 (记者陈治家 通讯员曾书琼)先后在横琴和珠海跨境工业区注册了5家互联网高科技公司,以高回报为诱饵招揽投资者加盟网上商城,承诺“投资13万两年后收回30多万”,花费千万元开数次投资推介会或经济论坛,并请国内知名经济学家、明星助阵,吸引投资人,一年圈钱20亿元。昨日,珠海市公安局对外通报,广东掌上品公司涉嫌非法吸收公众存款案目前进入公诉阶段,香洲区人民检察院经审查已将部分犯罪嫌疑人向香洲区人民法院提起公诉。

昨日,珠海市公安局对外通报,20153月,该局经侦支队收到市打传办转来珠澳跨境工业区珠海园区广东掌上品互联网科技发展有限公司涉嫌非法吸收公众存款犯罪线索。经查,20146月以来,犯罪嫌疑人李某增(男,1964年生,北京人)、邹某(男,1974年生,江西人)等人在珠海先后注册成立广东掌上品互联网科技发展有限公司及关联公司,以发展电子商务销售进口商品为掩饰,诱人倍投2万美元(按16.5的汇率折算为13万元人民币)加盟公司的网上商城,许诺两年后连本带利返还2.8倍,即一次性投资13万元人民币,许诺两年后连本带息收回32.5万至36.4万元不等。

警方介绍,该公司旗下“掌上品”网上商城,主要卖进口食品,在珠海、成都等地有实体店。网店里出售的部分货品也是从珠海跨境工业区其他店里购来的。警方表示,网店与投资人签订加盟网店投资合同,宣称成为公司投资人和网站会员,就可以获取高额利润。之后,他们再以珠海某某网络科技有限公司的名义,与投资人再签订一份合同。第一份合同约定,客户可租店铺,两年为期,扣除相应管理费等,以2万美元起倍投,两年后,本金等额返还75%。第二份合同约定,珠海某某网络科技公司将客户手上刚租的网店租走,而后给客户双倍价钱,作为两年的推广费。

办案民警说:“目前实体店实际在亏损,规模也很有限,根本支付不了这么高的利息,都是用后续客户的资金来返利的。”

一名投资者反映,他于去年4月投资了10万元美元,并按月领取了投资回报,不过6月后就没有下文,目前投资的80%都没有收回。另一名投资者投资了4万美元,并参加了该公司举行的投资推介会。

团伙圈钱招数:

1.请明星

该公司自20146月至案发,利用“互联网+”、跨境电子商务等概念,先后在泰国、中国澳门和内地召开5次投资推介会或者经济论坛,向社会不特定群众非法集资,涉案金额巨大。

每次论坛都很高大上,他们在澳门、珠海、三亚等地的五星级酒店,请国内知名经济学家、名演员助阵。论坛主要吹嘘公司实力雄厚,团队金融管理经验丰富、资历深,经济学家则主要讲述国内经济发展大势。

2.揽客户

客户可免费听论坛,免费吃住五星酒店,每次推介会花费在200万元以上。

其间,推介会上的宏大场面给不少客户都留下深刻印象,同时会上以奔驰宝马为奖品奖励给“优秀投资人”。

3.开小会

论坛之后,各地的代理则召集会员开小会,在小会上,他们才会介绍真正圈钱的投资项目。骗术被拆穿后去年65日,珠海市公安局联合广州、北京警方,在珠海、广州、北京三地同时采取收网行动,相继抓获犯罪嫌疑人李某增、邹某等32人,目前已经逮捕23人,冻结大量涉案资金,尚有部分涉案资金正在追缴之中。现已核实此案投资参与人员涉及全国30个省、自治区、直辖市共6800余人,一年时间内该团伙累计非法募资达20亿元。

珠海警方表示,目前该案已由该局移送香洲区人民检察院审查起诉,香洲区人民检察院经审查已将部分犯罪嫌疑人向香洲区人民法院提起公诉。

 

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